Ministério Público Federal denuncia megafraude nas empresas HAVAN (Blumenau)

Na denúncia, o Procurador da República João Marques Brandão Néto comprovou que Luciano Hang, administrador da empresa, simulou vendas, inseriu elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal, falsificou notas fiscais e elaborou contratos sociais e alterações que não correspondiam à realidade. Além disso, suprimiu e reduziu impostos com objetivo de fraudar o Fisco. Como entre os acusados estão servidores da Receita Federal, além das penas previstas pelo Código Penal, o Procurador está requerendo a perda dos cargos públicos para os envolvidos. A ação penal quer, também, que o Despachante Aduaneiro Nelson José Heusi seja descredenciado da função.

Auto definida como a maior loja do Brasil, a Havan vai ter que responder na Justiça Federal por diversos crimes cometidos, entre eles facilitação de descaminho, descaminho, falsificação, crime contra o sistema financeiro e ordem tributária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A ação penal foi proposta pelo Ministério Público Federal em Blumenau contra 14 pessoas: Luciano Hang, Nilton Hang, Nelson José Heusi, Nelson Bruno Krieger, José Luiz Paza, Juliana Frare Zanella, Cristiano Luçolli, Edson Luiz Diegolli, Jaison Gamba, Lícia Costa de Toledo da Rocha, Roberto Jacob Nicolau Mussi, Ednilson Delfino de Moura, Luiz Anelli, Rosângela Hingst Baião.

Fonte: https://ovexame.com.br